В рамках продолжающейся работы по декриминализации отрасли ЖКХ по материалам прокурорской проверки следственным отделом по г. Вуктылу СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов в особо крупном размере.
Подозреваемый, являясь руководителем ресурсоснабжающей организации, ранее был осужден за сокрытие денежных средств от принудительного взыскания налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
В ходе проверки прокуратура г. Вуктыла выявила сеть аффилированных подозреваемому юридических лиц, имеющих в собственности недвижимое имущество, стоимость которого значительно превышала задекларированные доходы этих предприятий. Сделки же с данным имуществом финансировались частично или полностью за счет денежных средств, сокрытых от принудительного взыскания обязательных налоговых платежей.
Злоумышленник совершил ряд финансовых операций, маскируя при этом связь денежных средств с их преступным происхождением. Впоследствии поступившие на счета подконтрольных лиц под видом правомерных займов, вкладов и прочих банковских переводов отмытые деньги расходовались на приобретение жилых помещений в г. Вуктыле и производственных объектов в
г. Ухте.
Незаконными действиями подозреваемого легализовано свыше 19 млн рублей.
По ходатайству следствия судом наложен арест на 8 объектов недвижимости в г. Вуктыле и г. Ухте, полученных в результате отмывания преступных доходов, проводятся иные следственные действия.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.
