Следственной частью СУ МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества

Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества, которым предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ); легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что участники сообщества, не имея соответствующей регистрации и лицензии, от­крывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли инкассацию де­нежных средств, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для совершения незаконных банковских операций  они использовали расчетные счета более 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, сотрудниками полиции установлено, что обвиняемые похищали денежные средства населения, неправомерно принимая платежи за коммунальные услуги. Впоследствии данные денежные средства не передавались в пользу ресурсоснабжающих компаний, товариществ собственников жилья и управляющих компаний, а присваивались обвиняемыми. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 450 граждан и организаций.

Деятельность преступного сообщества распространялась не только на территорию Республики Коми, но и другие субъекты Российской Федерации (города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург).
В ходе расследования уголовного дела, которое длилось 30 месяцев, было проведено 80 экспертиз и документальных исследований. На имущество обвиняемых наложено более 30 арестов. Установлено, что доход от незаконной деятельности сообщества составил порядка 600 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На скамью подсудимых отправились 13 обвиняемых, еще трое участников сообщества  находятся в международном розыске.

Пресс-служба МВД по Республике Коми

Последние новости Республики Коми по теме:
Следственной частью СУ МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества

- Сыктывкар
Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
21:00 24.11.2017 МВД Республики Коми
- Сыктывкар
На скамье подсудимых оказались 13 фигурантов. Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, установлено, что участники сообщества без регистрации и лицензии от­крывали и вели банковские счета юридических лиц,
20:11 24.11.2017 KomiOnline.Ru
- Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ" Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
19:35 24.11.2017 ИА Комиинформ
- Сыктывкар
Организаторам и участникам преступного сообщества предъявлены обвинения по пяти статьям УК РФ – организация преступного сообщества и участие в нем, незаконная банковская деятельность, мошенничество, присвоение и растрата,
19:24 24.11.2017 Bnkomi.Ru
Следственной частью СУ МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества - Сыктывкар
Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
19:06 24.11.2017 МВД Республики Коми
 
По теме
Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды (ч.1 ст.
05.12.2017
 
В Инте перед судом предстанет местная жительница по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни - Следственный комитет Следственным отделом по г.Инта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном распространении сведений о частной жизни лица,
05.12.2017
В ОМВД России по городу Воркуте обратился местный житель с заявлением о том, что у него похищено 78 тысяч рублей  и  сотовый телефон стоимостью 10300 рублей.
17.12.2018 МВД Республики Коми
В ноябре в Госдуму РФ внесен проект о запрете клеток в залах судов. Документом предлагается запретить помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в металлические клетки, а также использовать иные конструкции,
13.12.2018 Газета Трибуна
7 декабря, накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, в следственном управлении Следственного комитета РФ по Коми состоялось заседание общественного совета при ведомстве.
11.12.2018 Газета Республика
Первое уголовное дело в республике с участием присяжных заседателей рассмотрено Княжпогостским районным судом.
05.12.2018 Газета Республика
В Коми дали старт Году театра - Администрация Республики Коми Сегодня, 13 декабря, во всех регионах Российской Федерации состоялись церемонии открытия Года театра, объявленного в 2019 году Президентом России Владимиром Путиным.
13.12.2018 Администрация Республики Коми
Документальное и творческое наследие одного из ведущих искусствоведов республики Валентина Кублицкого впервые представлено на выставке в Национальной галерее Коми.
15.12.2018 Газета Республика
Лютня сегодня стала настолько редким и экзотическим инструментом, что услышать ее живой звук могли только редкие любители старинной музыки.
15.12.2018 Газета Республика
По результатам Спартакиады 2018 года среди региональных организаций Общества «Динамо» (3-я группа, зачёт по сумме 4 лучших командных мест) Отделение ОГО «ВФСО «Динамо» в Республике Коми заняла 2 место.
17.12.2018 Агентство по физкультуре и спорту
12 декабря на стадионе «Труд» в Архангельске состоялась очередная игра чемпионата суперлиги по хоккею с мячом.
14.12.2018 Газета Республика
Мини-футбольный клуб «Ухта» в сезоне-2018/19 чемпионата суперлиги редко радует болельщиков победами.
10.12.2018 Газета Республика
В ОМВД России по городу Воркуте обратился местный житель с заявлением о том, что у него похищено 78 тысяч рублей  и  сотовый телефон стоимостью 10300 рублей.
17.12.2018 МВД Республики Коми